证券代码:300810      证券简称:中科海讯          公告编号:2023-041


(资料图)

          北京中科海讯数字科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第

十二次会议于 2023 年 5 月 31 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通

知,所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2023 年 6 月

民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和和《北京中科海

讯数字科技股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议经与会监事审议并书面表决,通过如下决议:

  (一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》

  同意《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》。公司向银行

申请综合授信额度并接受关联方担保,免于支付担保费用且无需提供反担保,有

利于公司的长远发展,不会对公司产生不利影响。综上,监事会同意公司向银行

申请综合授信额度并接受关联方担保的事项。

  具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告》。

  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。

  (二)审议通过《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

  同意《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。同意公司续聘容诚会计

师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,负责公司 2023 年度财务

审计工作,聘期为一年。

  具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。本议案尚需提交股

东大会审议。

  (三)审议通过《关于公司监事离任暨补选第三届非职工代表监事的议案》

  同意《关于公司监事离任暨补选第三届非职工代表监事的议案》。同意提名

程彩女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,并提请股东大会审议,任

期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。在股东大会审议

通过之前,蔡婷女士仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》等相关规定继续

履行监事职责。

  具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《关于公司监事离任暨补选第三届非职工代表监事的公告》。

  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。本议案尚需提交股

东大会审议。

  三、备查文件

  (一)《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决

议》。

  特此公告。

                          北京中科海讯数字科技股份有限公司

                                               监事会

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